لینک اکتیو منو
بانکداری شخصی
مشتریان برتر
اصناف و شرکتهای کوچک
شرکتهای کلان
FA
EN
x
غیرحضوری سپرده وین باز کن
جوایز میلیاردی بگیر!
شروع
موبایلت
نتبانک
سپردهها
کوتاه مدت
ریالی
ارزی
وین کارت
وکالتی بورس
سپرده کوتاه مدت ویژه ارزی
بلند مدت
ریالی
آتیه پلاس
گواهی سپرده
قرض الحسنه
جاری
پس انداز
خدمات سپرده
گواهی تمکن
وکالتنامه
خدمات اعتباری
ضمانتنامه
متفرقه / خاص
تسهیلات اعتباری
اعضای هیئت علمی دانشگاه
بیمه
اشخاص
مسافرتی
عمر و تشکیل سرمایه
داراییها
جامع منازل مسکونی
بدنه خودرو
شخص ثالث
آتشسوزی و مسئولیت
خدمات امانی
دارایی
خدمات نگهداری سکه
سرمایهگذاری
صندوقهای سرمایهگذاری
رشد سامان
مشترک یکم سامان
کیمیا زرین کاردان
تجارت شاخصی کاردان
درگاهها
کارگزاری سامان
کاردان
صندوق های سرمایهگذاری با درآمد ثابت
نگین سامان(با نماد کارین)
کاردان
گواهی سپرده کالایی
سکه طلا
خدمات الکترونیک
خدمات غیر حضوری
نتبانک
نتبانک نسخه قدیمی
دریافت کد بورس کالا
موبایلت
افتتاح حساب در موبایلت
بلوبانک سامان
تلفنبانک
باشگاه مشتریان سامان
سامانیوم
دستیار بانکی
محاسبه شبا
صورتحساب کارت هدیه و بنکارت
استعلام اصالت گواهی تمکن
محدودیت تراکنش روزانه
پیگیری صدور مجدد چک
کارت واریز مجازی
ابزارهای الکترونیک
دستگاه غیرنقد(CashLess)
دستگاه خودگردان(CRS)
دستگاه کارتخوان
خدمات پرداخت
درگاه اینترنتی
ثبت دستگاه کارتخوان
ارتباط با سامان
نشانیها و تماس
ادارات مرکزی
سامان ارتباط
گروه مالی
شعب
تهران
شهرستان
ساعت کاری
پرسش و پاسخ
سپردههای ریالی
حساب جاری
مغایرتها
خدمات الکترونیک
خدمات ارزی
تسهیلات
دستگاههای کارتخوان
سوالات عمومی
صدای شما
پیشنهاد، شکایت و مغایرت
پیگیری پیشنهاد، شکایت و مغایرت
استخدام در سامان
آشنایی با سامان
استخدام در سامان
English
مشتریان برتر
اصناف و شرکتهای کوچک
شرکتهای کلان
1399/4/21 شنبه
بانکداری شخصی
>
قوانین و مقررات
قوانین و مقررات
اگر تمایل به مشاهده
بخشنامههای بانک مرکزی را دارید کلیک
کنید.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک سامان
دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا.
سقف مجاز ورود و خروج پول رایج کشور
شرایط و ضوابط سپرده تجاری مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا.
دستورالعمل نحوه ارائه خدمات به مشتریان محجور مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا.
سیاست های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سامان 1402
قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
آیین نامه اجرایی (ماده 14 الحاقی) قانون مبارزه با پولشویی
آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیشاز سقف مقرر
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی
دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارشدهی
دستورالعمل نحوه مدیریت ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روابط کارگزاری بانکی
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برونمرزی مؤسسات اعتباری
دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری
قانون پولی و بانکی کشور
قانون پولی و بانکی کشور
قانون تجارت
قانون تجارت
کارمزد خدمات بانکی
جدول کارمزد خدمات بانکی
بانک ها و نهاد های پولی مجاز
برای مشاهده فهرست بانکها و نهادهای پولی مجاز
کلیک
کنید.
خانه
|
بازگشت
|
اجرا با :
پورتال سازمانی
سیگما
Guest (cmsgst1)